Интернет-магазин Республика
+7 (495) 1500-55-8
Интернет-магазин, по будням с 10 до 19
0
Корзина
В корзине нет товаров :(
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
  • Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
Поделиться с друзьями:
0
0
0
0

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Артикул: ebook361
Издательство: Альпина Паблишер
Электронная книга
599 руб.
Предоставляется в формате .epub

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

Вверх